Responsabilidades e Atribuições: Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais. Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais. Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP. Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente. Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas. Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas. Aprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa. Elaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo). Manter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final. Aplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias. Encaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções. Atuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance. Contribuir com iniciativas e estratégias de responsabilidade social corporativa. Informações da Vaga Salário: R$ 3.266,00 + Benefícios + Plano de carreira Horários: Diversos Escala: 5x2 Jornada: 7h12 Modalidade: Presencial Local de trabalho: LAPA / SP O que estamos buscando (Requisitos):  Ser maior de idade; Ensino médio completo; Desejável experiência em atendimento ao cliente. Desenvolvimento Profissional Programa de Idiomas: disponível para todos os colaboradores. Promoções Internas: incentivamos o crescimento dentro de casa! Plano de Carreira JUMP: em apenas 3 meses, você já pode dar o próximo passo. Convênio Educacional: descontos de até 50% para apoiar seu desenvolvimento. Benefícios Financeiros PLR diferenciada – reconhecemos e recompensamos o seu desempenho. Vale-refeição e vale-alimentação. Vale-combustível (para período da madrugada). Cartão Bullla: adiantamento salarial e crédito consignado. Seguro de Vida e Auxílio-Funeral: tranquilidade para você e sua família. Saúde e Qualidade de Vida TotalPass: qualidade de vida e acesso à rede de academias. Plano de Saúde com dependentes – cuidamos de quem você ama. Auxílio-Creche: até os 60 primeiros meses da criança, para apoiar quem é mãe ou pai. Programa de Qualidade de Vida: bem-estar físico, mental, social e financeiro.

Número de vagas: 60

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Comercial, Vendas - Venda Externa