Cargo: Analista de Prevenção a Fraude Atividades: Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001 (avaliação por escrito). Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores. Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade. - Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, do arcabouço regulatório do Bacen. Participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores. Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. - Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação Requisitos: Residir em São Paulo/SP Local de Trabalho em Alphavile/SP Ter disponibilidade para atuar de Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 - Presencial Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. Idade Mínima de 18 anos Experiencia com compliance financeiro de industrias, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritórios de advocacia. Conhecimento prévio das principais normas do Bacen Experiencia prévia em bancos/IFs/IPs Informações: Vale Refeição R$ 35,00 Vale Transporte Disponibilidade para Inicio Imediato

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança