Responsabilidades Analisar e garantir a conformidade da Instituição com as Leis, Regulamentos e Normas; Executar a análise e validação de documentação cadastral de clientes (Pessoa Física e Jurídica), incluindo documentos societários, financeiros e procurações, garantindo a correta formalização do relacionamento; Conduzir os processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), desde a coleta de informações até a elaboração de dossiês e relatórios de risco para a tomada de decisão; Realizar o monitoramento contínuo de operações e transações de pagamentos, identificando e analisando atividades atípicas ou suspeitas para apuração. Requisitos Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis, Direito ou áreas afins; Conhecimento de Documentação Societária e Firmas e Poderes; Experiência na área de Compliance em instituição Financeira; Domínio de Normas e Regulamentos do BACEN (Banco Central do Brasil); Pacote Office Intermediário.  Horário: Segunda à Sexta das 9h às 18h.  Hibrido: 3x presencial e 2x home office. Benefícios: -. Vale Alimentação -. Plano de Saúde -. Vale Refeição -. Vale Transporte -. Seguro de Vida -. Totalpass -. Plano Odontológico

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Analista em Contábil, Finanças, Economia - Bancária