Responsabilidades e Atribuições: Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais. Analisar casos de clientes que se autodeclararam de forma correta ou incorreta como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais. Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP. Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente. Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas. Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas. Aprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa. Elaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo). Manter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final. Aplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias. Encaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções. Atuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior
• Inglês (Avançado)

• Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos

Habilidades

• compliance
• fraude
• normas regulatórias
• PEP
• políticas internas
• prevenção a fraude
• Atendimento ao cliente

Benefícios

• Assistência médica
• Assistência odontológica
• Auxílio combustível
• Auxílio creche
• Auxílio Educação
• Participação nos lucros
• Vale-alimentação
• Vale-refeição
• Vale-transporte