Responsabilidades Principais • Monitorar e tratar alertas nas ferramentas BMP Prevenção à Fraudes e DeLorean. • Realizar consultas, análises e bloqueios preventivos conforme o Manual de Procedimentos. • Efetuar a retirada de bloqueios quando não confirmada a ocorrência de fraude. • Registrar todas as ações, decisões e evidências de forma detalhada nos sistemas internos. • Incluir documentos federais em Listas Restritivas e Positivas, conforme critérios estabelecidos. • Apoiar o escalonamento de casos críticos para analistas Sênior e gerência. Conhecimentos Técnicos Necessários • BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas). • DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas). • DBS (consulta de extratos, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude). • Data Busca (consulta de dados cadastrais de documentos federais) • Backoffice / QUOD (consulta de marcações de fraude). • Experiência em conferência de extratos bancários e validação de saldos • Conhecimento em DICTMED e Resolução 6, com entendimento das marcações e seus impactos nos processos de prevenção a fraudes. • Noções básicas de regulamentação bancária e práticas de Prevenção a Fraudes. • Domínio de Excel e ferramentas do Pacote Office.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 3 e 5 anos